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精熙国际(02788)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-15 19:36:00

精熙国际(开曼)使产生兴趣有限公司(「本公司」)於二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日举行之隐名周年纪念的的大会(「隐名周年纪念的的大会」)上,掌握列载於二零一八年四月二十六日的隐名周年纪念的的大会表白即将到来内的解决均以一阵一票方法举行开票付诸表决。开票比分列举如下:

普通解决 抽签确定(%)

同意 反

1. 承担和审察短暂拜访2017年12月31日的年度 643,173,739 0

经审计的合决算表和指示方向董事会的使知晓。 (100%) ()

2. 2017年12月31日底颁布发表股息 643,173,739 0

每股港元(公司股市的中每股HK$)。 (100%) ()

3. 短暂拜访2017年12月31日的年度特殊股息 643,173,739 0

每股港元(公司股市的中每股HK$),自 (100%) ()

我公用事业溢价账目。

4. (a) 赖一仁装配改选为公司演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(b) Kurihara Junyan装配改选为公司演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(c) 吴树品夫人改选为公司非演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(d) 再次中选王一琦装配为孤独非演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(e) 再次中选林梦宗装配为孤独非演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(f) 再次中选刘伟丽装配为孤独非演技董事。 573,535,739 69,638,000

() ()

(g) 保证董事会确定其工资。 572,883,739 70,290,000

() ()

5. 革新滴滴涕?关黄晨方奥迪公司会计职业行动,并授 641,873,739 0

董事会确定其工资的所有权。 (10) ()

6. 授予公司董事总功率,比照隐名周年纪念的的大会警告 547,723,739 95,450,000

第六大导致、公司增发使产生兴趣的分派和惠顾。 () ()

7. 授予公司董事总功率,比照隐名周年纪念的的大会警告 641,873,739 0

第七项普通导致回购公司使产生兴趣。 (10) ()

8. 扩展对公司董事的普通保证,比照隐名周年纪念的的纪念 547,711,239 95,462,500

发行自有资本有姓项普通性导致。 () ()

脚注:

(a) 因在上的掌握导致都是以少数票或少数票开票经过的。,从此处,掌握导致已作为普通导致正式经过。。

(b) 公司在年度G日发行的使产生兴趣总额,102,000股。

(c) 授予使产生兴趣持有人所有权以列席隐名周年纪念的的大会并可於会上对解决开票的本公司使产生兴趣总额为821,102,000股。

(d) 概无一点使产生兴趣授予使产生兴趣持有人所有权以列席隐名周年纪念的的大会但须比照《香港并有房屋使产生兴趣有限公司保密的上市整齐的》(「《上市整齐的》」)第条所载须保持付诸表决同意解决。

(e) 概无隐名须比照《上市整齐的》规则於隐名周年纪念的的大会上就一点建议解决保持开票。

(f) 概无隐名於本公司日期为二零一八年四月二十六日之通函中表白彼等企图在隐名周年纪念的的大会上开票反一点解决或就一点解决保持开票。

(g) 本公司的香港使产生兴趣过户指示工处卓佳保密的指示使产生兴趣有限公司於隐名周年纪念的的大会上使用点票的监票员。

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