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徐家汇:独立董事2016年度述职报告(曹永勤)

原头衔:徐家汇:孤独董事2016年度述职成绩报告单(曹永勤)

上海徐家汇购物中心股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职成绩报告单 孤独董事 曹永勤 谈股份有限公司上海徐家汇在义卖上出售某物的孤独董事,根 比照公司条例、工程说得中肯树立L公司孤独董事身体的把持微量、深圳证券 房屋中小企业板块市场占有率上市的公司董事行动削尖》和《公司条例》等中间定位金科玉律和 标准化文章的统治和需要,在 2016 岁的任务,殷勤的、宣告无罪、可靠的人负担工作, 起功能的上中间定位代表大会,使彻底地活动孤独董事的功能,董事会的使严肃思索,实在 公司与合股的维权,显著地小合股的受益。。 2014 年 4 月 15 日,公司 2013 每年的合股大会投票数,我使用C第五任董事长。 会孤独董事,任期三年。现将 2016 在这岁里,我执行了作为孤独董事的天职。: 一、出席代表大会位置 2016 年度,以殷勤的仔细负责的的姿态。,我真心实意的地上了C公司的董事会和合股大会。。 公司 2016 年各副董事会的集合聚集契合法律诉讼,严重事情方针决策及静止要紧成绩 严重事件曾经使臻于使完成了中间定位顺序。,合法无效,照着 2016 论董事会 对该案和公司静止事项缺席意见不同。。 2016 我上了董事会。、合股会代表大会如次: 1、2016 公司建立或使安全于2003 5 副董事会,我宜上。 5 次,实践上 5 次,并对 5 代表大会上慎重的求婚是亲自或付托的。。 2、2016 公司建立或使安全于2003 1 次合股代表大会,我亲自上了。。 二、颁发独建立微量的位置 2016 年,我对公司中间定位布置好的东西的洞察力如次。: 2016 年 3 月 29 日,在公司第五届董事会第九次代表大会上,我细心思索了这次代表大会。 “续聘 2016 年度审计机构、公司 2015 年度胸怀把持评价成绩报告单、2015 年度回转 分派预案、认可公司行政机关应用弃置不顾资产授予授权证 建立微量;就“公司关系方使忙碌资产及外来的授权证”事项颁发了专项阐明和独建立微量。 2016 年 5 月 25 日,我已就关心出赁遗产成绩颁发了关照。 认可微量。2016 年 5 月 37 日,在公司第五届董事会第十一次代表大会上,个人就会 议慎重的“工程说得中肯公司向关系方出赁道具”事项颁发了专项阐明和独建立微量。 2016 年 8 月 24 日,在公司第五届董事会第十二次代表大会上,我思索这次代表大会。 的“公司股份合股及静止关系方使忙碌公司资产及外来的授权证位置”事项颁发了专项 阐明和独建立微量。 三、公司处于负责地位考查 2016 年度,我考察公司的累计天数是 14 天,知道公司的运作位置。 财务状况;经过电话机和电子邮件,此外公司的静止董事。、高级行政机关参谋的及中间定位参谋的 与职员保全停泊,前后关怀外界环境和义卖更衣的压紧,关怀传媒、 与公司中间定位的电力网成绩报告单,对公司的严重事项的停顿即时知道和作为主人。 四、加防护装置大众持股法定利息的任务 1、2016 年度审计机构 我在公司任务。 2016 年度审计机构正式进入任务前,细心抽穗公司的行政机关。 严重事情年度事情停顿成绩报告单,变得流行和作为主人 2016 年度审计工程 署,细心审察中间定位数据并与表面查账员议论, 需要审计机关紧密关怀新的审计要点 求,并就审前顺序中撞见的成绩举行无效沟通。,同时,对审计说得中肯症结成绩和孤独性也举行了根究。 关怀性请求,确保审计成绩报告单可以彻底地举报真实位置。 2、公司数据说明表现谈论 2016 年度,我持续关怀公司数据说明。,比照中国1971证监会监视公司 市公司数据说明行政机关办法》此外深圳证券房屋市场占有率上市统治》和《公司条例》 静止关心统治,使完成数据说明身体,度量衡标准数据说明,保证公司合股受益、债务人和 受益中间定位者的法定利息;确保说明数据的可靠性、正确、完好、即时、刚要。 3、在董事会特殊委任任务 谈审计委任的主席。,2016 年度主席 6 群委任代表大会, 思索了公司的时限成绩报告单、胸怀审计机关根底审计和专项审计成绩报告单等, 详细情节知道公司的财务状况和事情位置,迫切的审察公司胸怀把持身体和落实, 仔细听取公司年度任务总结和工程,财务行政机关与胸怀把持的建筑物 落实无效的把持和监视。。 在 2016 公司年度财务成绩报告单的审计预备,审计委任与孤独董事 事、审计机构、公司胸怀审计机关交接同意工夫ARR 重音审计视野,会计学机构需要审计机构和公司行政机关、中国1971证监会、 深圳证券房屋及静止接管机构的统治和需要,确保审计孤独性 审计任务的品质和美国昆腾公司按工程使臻于使完成。。 五、教养和竞争 我购置物了孤独董事资格证明书。,时限竞争和作为主人中国1971证监会、上海证券监视行政机关局 此外Shenzhe的最新金科玉律和规章身体,起功能的参与公司、维持机构 以多种方法布局教养。。我将持续上涨我负担工作的才能。,公司的科学方针决策 保险单和风险惕历开价了较好的的微量和提议。,实在执行加防护装置美国权利的工作。 六、静止事项 成绩报告单期内,谈孤独董事。,缺席聚集董事会的提议、提议辞退会计学师 或孤独找来表面审计机构和请教公司。 七、联系方法 曹永勤:信箱 18918886540@。 二〇一七年进行曲三十日回到搜狐,检查更多

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